环球石材第一届董事会第十一次会议决议
公告编号：2015-007 证券代码：832123 证券简称：环球石材 主办券商：安信证券 环球石材(东莞)股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 环球石材(东莞)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一 次会议于 2015年 5月 13日在公司写字楼五楼会议室以通讯方式召开。会议通知 于 2015年 5月 10日以电话或电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长朱新胜主持，本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《环球石材(东莞)股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、 会议表决情况 会议以通讯表决方式通过如下议案： (一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议； 本次定向发行的股票不超过 1，050万股，每股价格为人民币 3.7元，融资额不超过 3，885万元；拟向熊士威等 15位认购人定向发行。具体方案详见《股票发行方案》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；关联董事熊士威回避了本议案的表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 (三)审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》； 公告编号：2015-007 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 (四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 (一)《环球石材(东莞)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》； (二)《环球石材(东莞)股份有限公司股票发行方案》； (三)《环球石材(东莞)股份有限公司信息披露管理制度》； (四)《环球石材(东莞)股份有限公司章程》。 环球石材(东莞)股份有限公司董事会 2015年 5月 15日
