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石材预警:警惕石材洗钱陷阱

2022-08-27 阅读:10
 “我也是为了做生意方便,只好默认这种行为,我也劝过对方不要通过'地下钱庄’转货款,但他说没办法,我为了赚钱也只能收了。”当做正经生意的他,遇上“地下钱庄”洗黑钱,明知是来路不明的非法钱款,不仅不报警,还心安理得接受,结果成为不法分子漂白黑钱的“帮凶”!24日,南安警方通报,南安男子吕某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法刑拘。

 

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今年1月,在英国留学的陈女士接到一个自称是中国大使馆的工作人员的电话。对方说,她的身份信息被泄露,可能涉嫌“非法洗钱”,需要国内公安机关配合处理。随后,一名自称福建省公安厅刑侦支队民警的电话打给陈女士,这名“民警”告诉陈女士,她涉嫌一宗“洗钱”案,要通过境外调查,将自己所有财产转入警方的安全账户进行“财产公证”。于是陈女士便按对方的指令,将数十万元分批陆续打入指定账户中。不久后,陈女士回到国内,认为已“洗清嫌疑”的她,与家人闲谈时发现自己被骗,便立即向警方报警求助。

 

民警根据陈女士提供的线索,顺藤摸瓜、循线追踪,成功锁定一名接收非法钱款的“卡主”吕某,并于8月20日在南安水头将其抓获归案。到案后,吕某对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为供认不讳。

 

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经查,吕某在水头做石材买卖,多与东南亚外商有生意往来。今年1月,吕某与老客户——越南“阿强”,通过微信谈下一桩石材交易。对方因疫情无法来到水头进行现金交易,便通过银行转账进行付款。按规定,付款应通过正规国际贸易交易渠道往公司对公账户进行转款,但“阿强”却没这样做,而是用多个不同的国内银行账户向吕某的个人银行卡进行多笔小额打款,共转款10余万元。吕某也并没在意转账人的信息,只关心到账钱款是否与货款金额有出入。

 

两天后,“阿强”告诉吕某,他支付的货款其实是通过“地下钱庄”进行汇款的。得知这个情况的吕某,其实已经明白,这些钱都是网络赌博或诈骗等违法犯罪的赃款。自此之后,吕某与“阿强”进行交易时,时常能收到“地下钱庄”打来的钱款。而明知这些钱来路不正的吕某,每次收到转来的“货款”时,都担心自己的银行卡会因收取非法款项而被冻结,便快速将其转出,又进一步帮助上游犯罪集团“洗净”了钱款。

 

 

 

审讯中,吕某仍理直气壮向民警表示:“我知道这是来路不清的非法资金,但是我给了他货,他给我钱,这钱是我应该得的。”

 

据民警调查,自2022年1月至今,吕某的涉案金额流水已高达上百万。目前,犯罪嫌疑人吕某已被依法刑拘,案件在进一步深挖中。

 

来源:海峡都市报、网络综合

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